Крипто рынок отличается от традиционных, по большей части, только волатильностью, ну и отсутствием регулирования от государственных служб, конечно же. Именно эта волатильность препятствует появлению на крипто рынке множеству новых лиц. Большая волатильность актива говорит о том, что вы можете очень быстро на нем заработать, но еще быстрее все потерять. Поэтому новички в торговле, у которых не было практики на традиционных рынка, по приходу в крипту и сливу первого депозита начинают рассказывать, что криптовалюты – это «пузырь», всех обманут, кинут и прочее.
Наличие «пузырей» и мошенников в индустрии не обсуждается – крипто рынку чуть более 10 лет, чего вы хотели? На традиционных рынках мошенников тоже не мало, просто они там умнее и изворотливее.
Конкретно сегодня мы поговорим о таком явлении как памп и дамп на крипторынке. Что из себя представляет и кто за ними стоит – разберемся далее.
Определение
Памп и дамп – один из видов манипуляции с рыночными активами, который впервые был использован на американском фондовом рынке. Принцип работы данного метода прост: искусственное завышение цены актива.
Памп – быстрый рост актива, который не подкреплен каким-либо фундаментальными факторами или новостями. Это означает, что актив кто-то целенаправленно покупает.
Дамп – противоположная ситуация пампу. Актив, в огромных количествах, продается, что ведет к снижению его цены. Обычно следует после пампа.
На крипто рынке множество токенов и криптовалют, повлиять на цену которых не составит большого труда. У неопытного участника рынка может возникнуть вопрос: так почему же это сразу манипуляция? Может быть кто-то решил затариться активом, поверил в его дальнейшую перспективу. Ну здесь и вполне логичный ответ: в сказки верится слабо. Например, капитализация биткоина составляет $920 млрд. Покупка BTC на $1,5 млрд от Tesla привела к подорожанию главной криптовалюты на 15%. И это произошло не на фоне вливания данной суммы в крипто рынок, а на фоне благоприятной новости, которая повлекла за собой цепную реакцию, то есть куча инвесторов пошли на биржи и стали покупать биткоины. По сути, $1,5 млрд особо не повлияло на курс биткоина, повлияла новость. Данную сумму, для рыночных манипуляций, может позволить себе далеко не каждый человек или компания, поэтому высокую волатильность биткоина объясняется только торговым процессом или новостным фоном.
А теперь возьмём, к примеру, IDEX. 401 место среди криптовалют, согласно сервису CoinMarketCap, капитализация $47 500. По сути, капитализация всего крипто проекта стоит как один биткоин. Учитывая, что у токена есть какая-то волатильность и он даже на Binance торгуется, то у него есть ходлеры. Допустим, неизвестный покупает IDEX на $25 000 – больше чем половина капитализации проекта. Цена на токен взлетает, остальные участники рынка тоже заходят в лонг-позиции, в надежде, что бычий тренд продолжится. Далее, неизвестный продает весь запас IDEX, получая прибыль, обрушивая цену на токен и оставляя со своими интересами всех лонгистов. По сути, памп невозможен без дампа, если это спланированное мероприятие. Монеты скупают – памп, цена доходит до нужного уровня и их продают – дамп.
Простая схема, не так ли? А пользуется ей только на крипто рынке, ведь на традиционных рынках она запрещена и уголовно наказуема. Однако на фондовом рынке США недавно был пример пампа: акции GME и ребята с Reddit. Полностью историю рассказывать не буду, о ней только ленивый не читал. Вкратце: форумчане решили повысить стоимость GME, якобы компания недооценена и $5 за акцию – это слишком мало. Пранк вышел из-под контроля, ведь в моменте акция GME стоила $480. Однако в этом случае ситуацию нельзя отнести на 100% к пампу. Здесь люди решили проучить хедж-фонды, которые топят их любимые компании. Хотя откат цены и произошел, но цели преследовались исключительно альтруистические. А вот в пампах и дампах на крипто рынке цель одна: заработать как можно больше с неопытных трейдеров и инвесторов.
Стоит отметить, что данная схема была сильно распространена ранее, то есть в 2016-2019 годах. Сейчас крипто комьюнити способно отличить логичный рост монеты от рыночной манипуляции.
Схема пампа и дампа
Хотя суть данного метода не слишком замысловатая, но она требует серьезной подготовки, если ее создатели хотят хорошо заработать. Изначально в схеме участвуют организаторы и промоутеры, а нужно им найти инвесторов. Создаются закрытые группы в социальных сетях или тг-каналы, в которых участникам обещают рассказывать о предстоящих пампах или дампах, то есть делиться инсайдерской информацией. Мало того, что они участников группы подписывают на заранее гиблое мероприятие, так они еще и деньги за участие в подобных группах берут – все монетизируют.
Поэтапно расскажу о вышеописанной схеме:
- Подготовка к пампу. Организаторами выбирается токен или криптовалюта, которая будет пампиться. Как мы уже разобрались, это проекты с низкой рыночной капитализацией, чтобы было проще пропампить. В течение некоторого времени организаторы пампа понемногу скупают выбранные монеты. Делается это для того, чтобы не погнать цену вверх раньше времени и получить наибольшее количество по низкой цене.
- Первая фаза пампа. После приобретения нужного количества монет, организаторы запускают сигналы о покупке данной монеты, по своим каналам и группам. Участники группы активно скупают монету, что способствует ценовому росту.
- Вторая фаза пампа. После того, как курс выбранной монеты дошел до определенного ценового уровня и дальше подняться не может, организаторы начинают размещать рекламу за пределами своих каналов и групп. Делается это с помощью различных форумов, сайтов, социальных сетей и посредственных СМИ. В рекламе обязательно указывается причина пампа: она может быть реальной (например, листинг токена на одной из крупных бирж) или выдуманной. Сторонние инвесторы начинают скупать монеты, толкая ее цену еще выше.
- Дамп. Организаторы контролируют линию поддержки, то есть когда цена опускается до определенного уровня выставляются ордера на покупку в крупных размерах, чтобы создать видимость востребованности монеты и толкать ее цену выше. Как только данная линия поддержки начинает пробиваться, организаторы продают весь свой объем, чем организовывают дамп монеты.
ТОП 5 случаев пампа и дампа
Mindol
Токен стандарта ERC-20, используется в качестве расчетной валюты в сети Mindol. Внутри экосистемы проекты, с помощью данного токена, можно задонатить любимому кумиру, который создает контент японской субкультуры: комиксы, аниме, игры, музыку и прочее. Кроме того, что проект был создан в 2018 году и имя его создателя (Фумихиро Фукухара), о нем более ничего не известно. Каких-либо новостей о проекте, о сотрудничестве с кем-либо – абсолютно ничего не было. Однако это не помешало в конце 2019 года проекту занять место в топ-20 криптовалютах.
В конце октября 2019 года токен MIN стоил $0,16, а в декабре того же года уже $4,9. 2000% за полтора месяца, неплохой разгон для никому известного проекта. После этого цена токена начала планомерно снижаться. Новый памп произошел в конце 2020 года. 23 декабря токен MIN стоил $0,55, а 24 декабря уже $7,88. Продержавшись до 4 января 2021 года на отметке $7,93 стоимость токена также быстро рухнула до $0,56. В обоих случаях не было никаких предпосылок к росту стоимости актива.
BLOCKv
BLOCKv – проект, созданный на блокчейне эфириума, и имеющий собственный нативный токен VEE. Деятельность BLOCKv направленная на виртуальную реальность, а именно – на создание цифровых активов. Под цифровыми активами имеется все, что присутствует в реальной жизни: машина, ручка, дерево и прочее.
15 ноября 2019 года стоимость токена VEE выросла с $0,0012 до $0.014, то есть на 7500%. Примечательно, что потребовалось токену для этого всего лишь час времени. Спустя еще час стоимость токена устремилась к исходным значениям, до пампа. При детальном разбирательстве было выявлено, что в вышеприведенную дату у токена резко увеличился объем торгов, на 18800% или на $66 000. За искусственной накачкой объема торгов стояла крипто биржа ChainX. Данная биржа никак не связана с проектом BLOCKv, поэтому была ли это совместно продуманная манипуляция или биржа выбрала VEE самостоятельно – не понятно.
BitTorrent
BitTorrent – что такое торрент, думаю, вам рассказывать не нужно. Данный проект в 2018 году приобрел Джастин Сан – создатель Tron и достаточно противоречивая личность в крипто мире. У платформы есть внутренний токен BTT, который служит для взаиморасчетов между пользователями. С момента перехода проекта в другие руки и были замечены непонятные манипуляции с ценой.
Джастин любит делать одну вещь – анонсировать анонсы. С помощью своего Twitter он не раз поднимал в стоимости токены своих проектов. Однако последний ценовой скачок так ничем не был объяснен и крипто сообщество пока в смятении – никто не понимает, как нему относится.
1 февраля 2021 года стоимость BTT $0,0003. А 12 февраля того же года уже $0,0012. За 11 дней рост токена составил 4200%. Сам Джастин заявлял, что BTT – это инструмент для сети проекта, поэтому им не важно то, сколько он стоит. Однако поэтому поводу комментария от него еще нет, да и скорее всего не будет.
MMOCoin
MMOCoin – токен стандарта ERC-20, созданный сообществом геймеров MMOPro. С помощью данного токена участники сообщества могли покупать и продавать разный цифровые товары или услуги.
За 2019 год токен MMOCoin дважды вырастал на 100% всего лишь за час. Но один раз ребята решили манипулировать ценами по-крупному. С 16 по 22 ноября цена на токен поднялась с $0,001 до $1,2, то есть на 12000%. Понятно, что далее монета, в течение нескольких дней, вернулась к прошлым значениям, но заработать на таком пампе организаторы смогли хорошо.
ShineChain
ShineChain – токен стандарт ERC-20 одноименной платформы, цель которой – развить рынок глобального взаимного страхования, а функционировать это все будет на блокчейне. Какой-либо еще информации о проекте в сети нет.
В период с 23 марта по 12 апреля токену удалось вырасти в цене с $0,0001 до $0,04, или на 400%. В течение следующий недели стоимость токена вернулась к предыдущим значениям. Так как никакой информации о проекте или новостях, связанных с ним, не было, то можно сделать неутешительный вывод – это было целенаправленное манипулирование ценой.
Заключение
Как видите, манипулировать ценой не так уж и сложно, главное иметь на это более-менее вразумительные средства и подготовить почву. Есть одна интересная особенность: все вышеперечисленные пампы и дампы произошли с китайскими или японскими проектами. Умельцы из этих стран первее всех смекнули, как можно подзаработать и ничего им за это не будет, потому что крипто рынок пока так строго не регулируется. Поэтому, будьте аккуратнее, если хотите инвестировать в новый крипто проект, особенно если он азиатский.