В начале ноября одна из крупнейших криптовалютных бирж FTX объявила о банкротсве, а ее генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. Данная новость привела в шок крипто сообщество. Мало того, что индустрия переживает продолжительную просадку, так еще и крупная биржа обанкротилась.
Позднее новый генеральный директор FTX Джон Джей Рэй заявил в заявлении о банкротстве, что он никогда не видел «такого полного провала корпоративного контроля». Что произошло с некогда одной из крупнейших площадок и какие новости от FTX есть на сегодняшний день, расскажем в материале.
Что такое FTX
FTX – одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Она позволяет проводить пользователям конвертацию цифровых активов и фиата. Базируется площадка на Багамах. Управлял FTX ее создатель – Сэм Бэнкман-Фрид. Компании пришлось потратить миллионы долларов, чтобы соответствовать требованиям американских законодательств с целью введения благоприятного для криптовалют регулирования.
Компания построила свой бизнес на рискованных вариантах торговли, которые не являются законными в Соединенных Штатах. Криптоиндустрия в целом все чаще становится объектом пристального внимания со стороны регуляторов по всему миру.
На бирже можно было торговать не только традиционными методами, но и с помощью торгового бота, который автоматизировал всю торговлю.
Что известно о банкротстве FTX
FTX подала заявление о банкротстве, после того как Binance отказалась от сделки по спасению компании.
В заявлении о банкротстве, поданном в Джон Джей Рэем, новым руководителем FTX, описаны многочисленные корпоративные ошибки, включая использование программного обеспечения для «сокрытия нецелевого использования средств клиентов». Рэй также заявил в заявлении, что он не может доверять точности финансовых отчетов, составленных под руководством Бэнкмана-Фрида.
Сбережения сотен тысяч клиентов, которые разместили свои средства на платформе FTX, находятся под угрозой. На данный момент команда Рэя получила криптовалюту на сумму около $740 млн, принадлежащую части бизнеса FTX, что он назвал «лишь малой частью» того, что он надеялся вернуть.
Как это влияет на криптовалютную индустрию
Криптовалютная индустрия долгое время пыталась убедить регуляторов, инвесторов и обычных клиентов в том, что ей можно доверять. Этот крах положил начало расследованию, проводимому Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, в ходе которого выясняется, не использовала ли FTX средства клиентов для поддержки Alameda Research, торговой фирмы, которую также основал Бэнкман-Фрид.
Когда в мае на криптовалютном рынке произошел обвал на 2 триллиона долларов, компания FTX предоставила финансовую поддержку нескольким рухнувшим фирмам. Ее падение прокатилось по всей отрасли: такие кредиторы, как BlockFi и Genesis, объявили о приостановке операций.
Цена FTT, собственного криптовалютного токена для FTX, потерпела падение более чем на 90 процентов с 8 ноября. Цена биткоина в этом месяце снизилась примерно на 19 процентов, а цена Ethereum – примерно на 24 процента.
Компании, поддержавшие FTX, сокращают инвестиции, а цены на биткоин и другие цифровые валюты упали. Политики и регуляторы призывают к более строгому надзору за этой громоздкой отраслью. FTX заявила, что она переводит столько цифровых активов, сколько может быть идентифицировано, в новый «хранитель холодных кошельков», который, по сути, является способом хранения активов в автономном режиме без возможности удаленного контроля.
FTX заключила ряд сделок, связанных со спортом, некоторые из которых потерпели крах. НБА «Miami Heat» и округ Майами-Дейд в приняли решение расторгнуть отношения с FTX и переименовать арену команды. Ранее компания Mercedes заявила, что немедленно удалит логотипы FTX со своих автомобилей Формулы-1.
Более широкие последствия скандала вокруг FTX для криптовалютной индустрии также не заставят себя ждать. Будучи крупнейшим крахом в короткой истории криптовалют, FTX может еще больше отпугнуть инвесторов, которые и без того осторожны из-за опасений по поводу стабильности и безопасности. Клиенты платформы FTX могут не вернуть свои активы, что потенциально может привести к судебным искам. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие регулирующие органы могут рассматривать крах FTX как оправдание для ужесточения контроля за криптовалютами, а Конгресс может быть более склонен вмешаться и создать новые законы, регулирующие цифровые токены и биржи.
Почему у FTX появились проблемы
Трейдеры используют FTT для таких операций, как оплата транзакционных комиссий. В прошлом году Чанпин Чжао, исполнительный директор Binance, продал свою долю в FTX обратно Бэнкману-Фриду, который частично оплатил ее токенами FTT.
2 ноября криптовалютное издание CoinDesk сообщило об утечке документа, из которого следовало, что Alameda Research, хедж-фонд, которым управляет Бэнкман-Фрид, держит необычно большое количество токенов FTT. Потребность Alameda в средствах для ведения своего торгового бизнеса была одной из основных причин, по которой Бэнкман-Фрид создал FTX в 2019 году. Но то, как были устроены эти две организации, означало, что проблемы в одном подразделении всколыхнули другое, когда весной цены на криптовалюты начали падать.
6 ноября Binance объявила о продаже своих токенов FTT «в связи с недавними разоблачениями». В ответ цена FTT резко упала, и трейдеры поспешили выйти из FTX, опасаясь, что это будет еще одна павшая криптовалютная компания.
10 ноября регулятор ценных бумаг Багамских островов заморозил активы FTX Digital Markets, багамской дочерней компании FTX, после сообщения о том, что Бэнкман-Фрид обратился за капиталом в размере до 8 миллиардов долларов для спасения биржи.
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии объявил о начале расследования в отношении FTX.
В тот же день Бэнкман-Фрид принес извинения за кризис ликвидности и признал в Твиттере, что у биржи FTX за пределами США не хватало средств для удовлетворения запросов клиентов. Бэнкман-Фрид сказал, что «плохая внутренняя маркировка» привела к тому, что FTX неправильно рассчитала леверидж и ликвидность. В том же сообщении он сказал, что Alameda сворачивает торговлю.
FTX бросилась обрабатывать запросы на вывод средств, которые за три дня составили примерно $6 млрд. Казалось, что компания столкнулась с кризисом ликвидности, то есть ей не хватало денег для выполнения запросов.
Взлом FTX
Через несколько часов после подачи заявления о банкротстве FTX подверглась хакерской атаке. Биржа отметила «несанкционированные транзакции», которые могли похитить активы на сумму около $500 млн, они были замечены компанией Elliptic. Хакер продолжал опустошать кошельки в течение нескольких дней, используя то, что аналитики называют «подменой цепочки». По сообщениям, хакер затем инвестировал эти средства в Эфир (ETH).
Как вмешался Binance
8 ноября в Binance заявили, что достигли соглашения о спасении FTX путем покупки компании. Но, Чанпин Чжао добавил в своем заявлении, «Binance имеет право выйти из сделки в любое время».
В параллельном заявлении Бэнкман-Фрид сказал, что сделка защитит клиентов и позволит FTX завершить обработку снятых средств. Он попытался развеять слухи о конфликте между FTX и Binance, добавив: «Мы находимся в лучших руках».
Почему сделка между FTX и Binance сорвалась?
9 ноября Binance объявила, что больше не будет покупать FTX, заявив, что она пришла к этому решению «в результате корпоративной проверки». Компания также сослалась на расследования регулирующих органов и сообщения о неправильном обращении с фондами.
«Каждый раз, когда крупный игрок в отрасли терпит крах, страдают розничные потребители», – говорится в заявлении Binance.
Заключение
В ноябре 2022 года криптовалютная биржа FTX рухнула в течение примерно 10 дней. После сообщения о потенциальных проблемах с кредитным плечом и платежеспособностью биржа столкнулась с кризисом ликвидности и попыталась договориться о спасении с конкурирующей компанией Binance, что быстро провалилось. В течение нескольких дней активы FTX были заморожены, генеральный директор ушел в отставку и подал заявление о банкротстве. Последствия для будущего для всей криптовалютной индустрии пока трудно оценить.
Будущее FTX как криптовалютной биржи находится под серьезной угрозой. По состоянию на декабрь 2022 года вывод средств отключен, а на сайт FTX невозможно зайти.
Чтобы начать торговать криптовалютой на других топовых площадках, как например Binance, уже сегодня, можно обратиться за помощью к торговому роботу от сервиса RevenueBot. Бот не только будет экономить ваше время, но приносить потенциальный пассивный доход.