Пятница, 25 августа. Неделя подходит к концу, поэтому можно поговорить о наиболее интересных новостях в крипто индустрии за прошедшие дни.
Binance.US объявила о партнерстве с платежным сервисом MoonPay
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance заключило партнерство с инфраструктурным провайдером MoonPay для добавления альтернативного способа пополнения счета USDT в долларах.
Покупка стейблкоина доступна с дебетовых или кредитных карт, Apple Pay или Google Pay. В дальнейшем USDT можно будет обменять на другие криптовалюты или фиат.
Минимальная сумма ордера через MoonPay составляет $30. При покупке USDT взимается комиссия 3,49%, при продаже – 2,25%.
При первом использовании сервиса пользователю необходимо пройти KYC-процедуру на сайте провайдера.
MoonPay доступен клиентам биржи во всех поддерживаемых штатах, кроме Луизианы.
Напомним, 9 июня Binance.US объявила о приостановке депозитов в долларах и рекомендовала клиентам вывести фиатные средства до 13 июня.
22 июня платформа сообщила о делистинге криптовалют в паре с долларом США. Исключение составят BTC, ETH, ADA, BNB, LTC, MATIC, SOL, VET, USDC и USDT.
Экс-менеджера OpenSea приговорили к трем месяцам тюрьмы за инсайдерскую торговлю
Суд назначил наказание в виде трех месяцев тюремного заключения и штрафа в $50 000 бывшему директору по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэлю Честейну за инсайдерскую торговлю.
«Он совершил преступление впервые. Есть смягчающие обстоятельства. У него потенциально многообещающее будущее», – заявила судья.
Согласно постановлению, Честейн обязан добровольно явиться в тюрьму 2 ноября. Однако адвокаты подсудимого потребовали освободить его под залог до рассмотрения готовящейся апелляции.
Прокуратура запрашивала от 21 до 27 месяцев тюрьмы, но юристы настояли, что подзащитный утратил репутацию, работу и долю в OpenSea стоимостью в миллионы долларов.
После отбывания основного наказания Честейн получит трехлетний условный срок. В дополнение суд конфискует ETH, заработанные от нечестной торговли.
Экс-менеджера OpenSea арестовали 1 июня 2022 года по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Он отверг все обвинения, но в мае 2023 года суд признал его виновным.
Честейна уличили в покупке NFT, которые он впоследствии разместил на веб-сайте маркетплейса, заработав от их продажи более $50 000. Прокуратура утверждает, что он использовал анонимные учетные записи для совершения незаконных сделок.
Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка задержали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.
В мае суд приговорил экс-менеджера по продукту биткоин-биржи Coinbase Ишана Вахи к двум годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю.
Bitstamp приостановит стейкинг в США
Одна из старейших криптобирж Bitstamp в следующем месяце приостановит программу стейкинга для всех пользователей из США, сообщает Blockworks.
«Пользователи продолжат получать вознаграждения до 25 сентября 2023 года, после чего все задействованные активы будут выведены из стейкинга. Награды вместе с основной суммой зачислятся на основной баланс аккаунтов Bitstamp. Обычно этот процесс занимает несколько дней, но может быть и продлен в зависимости от состояния сети», – говорится в письме биржи, оказавшемся в распоряжении издания.
Представители компании отметили, что решение принято из-за неблагоприятной нормативно-правовой среды в США. Также в Bitstamp подчеркнули, что остальные функции платформы продолжат работать в штатном режиме.
Ранее в этом месяце биржа приостановила в США торговлю семью токенами, включая Polygon (MATIC), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Decentraland (MANA) и The Sandbox (SAND).
Напомним, в феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сочла незарегистрированным предложением ценных бумаг услуги стейкинга платформы Kraken. Последняя не признала и не опровергла обвинения, но согласилась закрыть программу и выплатить $30 млн в качестве штрафа.
По этой же причине другая американская компания – Coinbase – приостановила сервис стейкинга в четырех штатах США.
Незадолго до этого SEC подала гражданский иск против биржи, обвинив ее в незарегистрированном предложении ценных бумаг в виде ряда токенов.
Юристы заметили несостыковки в деле Tornado Cash
Организация по продвижению и защите интересов криптоиндустрии Coin Center заявила, что недавние обвинения соучредителей миксера Tornado Cash противоречат положениям и рекомендациям FinCEN.
23 августа Минюст США возбудил дело против разработчиков Романа Шторма и Романа Семенова по подозрению в отмывании денег. Власти заключили Шторма под стражу. Семенов пока на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.
Согласно Coin Center, в обвинительном заключении сказано, что подозреваемые «занимались переводом средств от имени общественности» без регистрации в FinCEN. Однако правоохранители не предоставили никаких доказательств совершения транзакций напрямую Штормом или Семеновым.
Единственные факты следствия, по словам юристов, подтверждают лишь разработку и предоставление ПО для анонимизации транзакций. Такая деятельность не противоречит нормам FinCEN и Закону о банковской тайне.
«Поставщик анонимизирующего программного обеспечения не является отправителем денег. Правила исключают из определения тех лиц, которые предоставляют только услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи средств», – говорится в руководстве ведомства от 2019 года, на которое ссылаются Coin Center.
Сторона обвинения утверждает, что соучредители Tornado Cash оплачивали услуги веб-хостинга, поддерживали репозиторий на Github и до мая 2020 года имели полный контроль над смарт-контрактами платформы.