Темная сторона криптовалют – финансовые пирамиды, взломы и теневая торговля


Когда криптовалюта только появилась на свет, ею интересовались только гики и некоторые фанаты технологий. Спустя время, благодаря особенностям цифровых активов, возможности сохранять высокий уровень конфиденциальности при платежах, крипту начали использовать в незаконных целях. Создаются разного рода финансовые пирамиды, проводятся теневые транзакции и взломы кошельков с биржами. О том, как обезопасить собственные средства и не попасть на уловки мошенников, поговорим в этой статье.

Теневая торговля

Первая криптовалюта дала возможность организовать полностью анонимную торговлю в интернете. Таким образом появилась площадка Silk Road. На ней распространялись и продавались запрещенные вещества, а приобрести все это можно было с помощью биткоина. Таким образом многие покупатели чувствовали анонимность и с большей охотой шли именно на данную платформу. Найти ее можно было с помощью браузера TOR. 

Правоохранительным органам потребовалось два года для того, чтобы вычислить организаторов и сотрудников площадки, при этом собрав доказательную базу. В 2013 году глава и владелец Silk Road Уильям Росс Ульбрихт был арестован. Ему вынесли наказание в два пожизненных срока и дополнительно несколько десятков лет тюремного срока. 

После сомнительного успеха площадки, начали появляться последователи. Их было достаточно много, но и спецслужбы научились добывать информацию и отслеживать транзакции быстрее. Теперь зачастую в момент открытия сомнительной площадки, агенты под прикрытием сразу же внедряются в ряды сотрудников и прикрывают все в зародыше.

Взломы и программы вымогатели

Конечно криптовалюта не обошлась без присутствия хакеров. С появления криптовалютной индустрии, взломщики начали успешно атаковать как отдельные кошельки держателей цифровых активов, так и полноценные биржи. Успешные взломы привели к потерям миллионов долларов. 

Крипто комьюнити нашло решение данной проблемы. На сегодняшний день практически невозможно легально обменять украденные активы. Все адреса на которые был совершен вывод средств во время взлома, добавляются в черные списки, и мало кто хочет иметь дело с такими кошельками. 

Следующий способ которым пользуются хакеры – это программы шифровальщики. Такие программы работают следующим образом: на компьютер пользователя или компании попадает вирус, который шифрует важные файлы и удаляют оригинал. Для того чтобы избавиться от программы шифровальщика, чаще всего приходится заплатить выкуп, обычно он оплачивается в криптовалюте. Однако и тут у злоумышленников не все гладко – спецслужбы также научились бороться с такого рода преступлениями.  

Кроме того существует скрытый майнинг. Тут работает все немного иначе: на компьютер пользователя, без его ведома устанавливается программа, после чего она начинает использовать его ресурсы, производит вычисления для добычи какой-либо криптовалюты. Особенность данной вредоносной программы заключается в том, что она может установиться не только на ПК, но и на смартфон. Также на некоторых сайтах встроен вредоносный код, который запускает майнинг при посещении, однако, такой способ является не самым популярным – браузеры умеют распознавать и блокировать подобные скрипты.

Пирамиды и скам

Во время хайпа вокруг ICO существовала следующая схема: создавался сайт проекта, выпускалась белая книга и под этот проект собирались деньги. Конечно никакой работы по созданию цифрового актива не проводилась, а сам проект изначально создавался как мошеннический скам.

Большой популярностью среди мошенников на сегодняшний день являются финансовые пирамиды. Несмотря на то, что многие люди уже успели столкнуться со схемами Понци, она до сих пор вызывает интерес и отклик у общества. Все заключается в жадности человека и жажде легкого и быстрого обогащения. 

Однако на сегодняшний день финансовая система построена таким образом, что средства вкладчиков могут быть быстро конфискованы властями и силовыми структурами. Поэтому большое количество современных финансовых пирамид принимают вклады только в крипте. 

Заключение

В этой статье мы рассмотрели некоторые случаи, в которых криптовалюты используются в преступных целях. Однако это только верхушка айсберга и малая часть схем, которые существуют. Несмотря на это, стоит понимать, что процент такого использования цифровых активов сильно уступает легальному сектору. Криптовалюты все чаще используются в качестве средств для инвестиций.

Но а для того, чтобы начать зарабатывать на криптовалюте уже сегодня рекомендуем воспользоваться сервисом по созданию торговых ботов RevenueBot. Используйте ReveneuBot для создания стабильного пассивного заработка. Сервис дает возможность создавать торговых ботов на топовых криптовалютных биржах таких как: Binance, Bittrex, FTX, OKX и другие. Создание бота бесплатное, сервис не будет брать комиссии до того момента, пока пользователь не начнет получать прибыль от торговли ботом. Сразу обозначим: бот не имеет доступа к средствам клиентов на бирже, а торгует с помощью API-ключей, то есть счет останется вне доступа. У RevenueBot свыше 40 тыс клиентов, которые зарабатывают благодаря торговым ботам.

Но и это еще не полный список преимуществ данного сервиса:

  1. Платите комиссию только после получения прибыли; 
  2. Настройки бота открывают разнообразные пути для получения прибыли;
  3. Внутри RevenueBot реализован маркетплейс, на котором клиенты могут купить готового бота, чтобы не трудиться в создании собственного, или же продать своего, если конфигурация показала эффективность. Также, на маркетплейсе приобретаются услуги наставника (опытного клиента сервиса), который готов ответить на вопросы новичков. Со временем, вы и сами можете стать наставником, получая за это дополнительную прибыль. 
  4. Регулярные обновления возможностей сервиса, которые оптимизируют торговый процесс. 
  5. Наличие реферальной программы RevenueBot позволяет зарабатывать, даже не прибегая к трейдингу. Привлекайте новых клиентов для сервиса и получайте до 30% от полученной ими прибыли каждый месяц (но не более 15 USD).  

Как вы можете видеть, преимуществ у сервиса довольно много, осталось только начать торговать. Да и зачем перечислять плюсы, если вы сами можете все проверить через официальный сайт RevenueBot. Удачной торговли!

67 views
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments